“区块链”“数字货币”这些概念都是近年来炒作的重点，但也是诈骗圈钱的重点领域，不过，就在4月18日上午，西安市公安局新闻中心通报了一起披着“区块链”外衣的网络传销案。
（本文转自防骗大数据：FPData）
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题图：荷枪实弹押解传销诈骗嫌犯
4月17日晚，披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某及部分案犯被西安警方从外地押解回西安，“4.5”特大网络传销案成功告破。
近期“区块链”概念成为当前最热门的话题之一，传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头，建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络发展下线。
除已经到案的嫌疑人之外，4月18日四名主犯也被押送回西安。从今年3月28日上线运行至4月15日，短短18天时间，郑某及团伙共发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8000余万元。
4月4日，西安市公安局经侦部门接到举报，某网络平台涉嫌传销，经过西安市公安局经侦支队案前调查发现，该平台资金交易频繁，且资金分散存入，集中转出，符合网络传销的资金流动特征。
据查，郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日，套用最新的“区块链”概念，迷惑大众，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。
同时，该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会，并花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，对广大群众具有极大的欺骗性。（本文转自防骗大数据：FPData）
4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毀，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元，“之前郑某一直在国外，我们将国内所有犯罪嫌疑人已经全部排查监控，一直等到郑某回国才统一收网。”办案民警卢冰（化名）告诉记者。
办案民警介绍，该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度，设置“持币生息奖”吸纳会员，并根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励，同时，对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。
通过有3亿用户使用的喜马拉雅听书APP介绍新项目；在澳大利亚、柬埔寨、西安、宁波等城市召开“高大上”的推介会……4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。
“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”在昨日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着时下在互联网爆红的“区块链”概念，挂羊头卖狗肉，出高薪组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人。（本文转自防骗大数据：FPData）
自2017年10月起开始筹划，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，同时组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止到4月15日发案前，该团伙共发展注册会员13000余人。
经侦支队民警说，经过9昼夜连续作战，4月15日21时，西安警方在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地集中收网，一举破获“4·5”特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个。4月17日晚，该案主犯郑某被西安警方从上海押解回西安。
内容来源：防骗大数据（FPData）综合西部网、西安日报、视觉中国、北京青年报、反传联盟，特此鸣谢！
编辑校对：白茂生、花魁、不知火煮
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