4月18日,据西安日报的报道,西安警方成功破获全国首例“区块链”特大网络传销案件,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。
据报道,该案件犯罪嫌疑人郑某,2017年10月开始筹备此事,于今年3月28日开始上线,通过时下热门的“区块链”概念传播度高、专业性强的特点,以此作为传销噱头迷惑大众,并建立了“消费时代”(DBTC)网络平台。以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。
该组织还通过在国内外众多城市召开推介会,来吸纳会员,并设置了多大28级的分管代理模式。截至4月15日发案前,在短短18天的时间里,该团伙共发展注册会员多达13000余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额高达8600万元。
经侦支队民警说,经过9个昼夜的连续作战,于4月15日21时,西安警方在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地集中收网,成功破获“4·5”特大网络传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案,捣毁传销窝点6个,冻结涉案账户42个。
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