撰稿 | 一帆
编辑 | 图图
从“中文域名”、“微信营销”，到“P2P理财”、“O2O创业”，再到“MMM”、“所罗门矩阵”，每一次全新互联网概念火爆的同时，也给骗子们提供了大量的生财之道。伴随着国人秉承“神秘技术名词肯定是发财机遇”的信仰，骗子们对着这群伸长脖子使劲往上拱的韭菜们割得是乐此不疲。
要说时下什么概念最火热，那一定就是“区块链”了。虽然包括骗子和韭菜在内，也许都还不明白数字货币到底是什么，更不懂区块链的概念和原理，但仍然不影响骗子们披着区块链的外衣干着传销的勾当，也不影响韭菜们密切关注所有与区块链技术相关的投资。
因为错过了依靠比特币发家致富的时代，他们只能不顾一切将自己all in到这场革命，以免再失良机。今年6月初，LCC币崩盘，公司遭广州警方查封，三位嫌疑人被拘留。
直到今天，故事的主人公王晶晶仍然关注着USKD环球文体交易所的消息，因为这个数字货币交易所声称对接了光锥LCC币和柏拉图PTO币上市。而此时的王晶晶手中，已经拥有投资了20多万元人民币的光锥LCC币。但她心里也清楚，这钱是拿不回来了。
LCC，全称light cone Coin，中文名光锥。根据当初拉拢王晶晶买入的“邻居”介绍，打造这一项目的可是通过动画电影《大圣归来》赚了400%的深圳天易家禾影视传媒有限责任公司。
LCC的原名则是FCC，是全称为影视文化数字资产的数字货币。
2017年10月，LCC正式发布，初始价格3.5元，发售数量600万枚。宣传中，LCC标榜自己是基于中本聪所创造的BTC底层程序衍生，由南非顶级区块链技术团队DNRM研发，旨在打造成为中国影视行业第一支区块链应用。
2017年11月，LCC币宣布启动市场。“天易家禾”公司的“讲师”们开启全国巡回之旅，通过酒会的形式，以“招商”之名，兜售LCC币。
“每天1%至5%递增，单边上扬，只涨不跌”，在讲师的介绍里，LCC数字货币项目是和非洲某国家合作扶贫，搞石油、钻石和设施建设，有国家层面的支持；将来还会进军影视业，投资拍电影，随随便便票房赚个几十亿，会员也能有高额分红。
看到微信群里越来越多的人开始买入LCC币，原本心存疑虑的王晶晶终于还是害怕错过生财良机，从2017年12月到2018年3月的时间里，王晶晶先后以每枚7.48元、32.69元、38.6元和46.43元的价格反复买入近万枚LCC币，共计投资20余万元。
据统计，在王晶晶买进LCC币的这三个月时间里，LCC币在交易盘上的价格翻了10倍左右，更有甚者抵押了房屋和车辆，投资数额高达800万元，就为了一夜之间能给自己再添栋庄园，买辆迈巴赫。
在LCC币的官网上，有着一套复杂的收益计算方法，但这当中关于个人收益与团队的关联，直接推广不同人数使团队总持币量达到不同层级，个人可拿团队每日的一定比例的说法，让越来越多的人开始质疑LCC币本质上就是“传销理财庞氏骗局”。
正当王晶晶买进最后一笔LCC币后，她的平台账户就突然被冻结了，投资者之间也无法进行交易。在“传销骗局”呼声越来越高的时候，LCC“技术研发团队”给出的解释则是平台受到攻击。随后，LCC宣称为保护数据库，决定对平台进行彻底的改造升级，永久性暂停了原网站的使用。
就在恐慌逐渐再投资人之间扩散开来的时候，“天易家禾”公司在4月宣布，投资人可以将LCC币转化为“柏拉图币”，并宣称“4月底开始私募，5月20日开盘兜售，如果4个小时没人买，公司帮忙回收”。
于是，有大半投资者像抓住救命稻草一般转向“柏拉图币”，王晶晶也在其中。但直到两个月之后，柏拉图币却还是无法交易。这时投资者们终于意识到，这不过是LCC拖延时间的套路。
6月初，全国各地的投资者到天河区科汇园，找“天易家禾”公司要说法。6月6日，天河警方派出大批警力查封了上述办公地，依法刑拘了三名犯罪嫌疑人。
现在，已经有2000多投资者自发组织了LCC的维权微信群，但估计，真实的投资人数早已有数万之多。
故事的最后，曾经介绍王晶晶投资的那位“邻居”，竟然摇身一变，和LCC的多名骨干人员跑到了哈尔滨，组建了USKD、环球问题交易所，并声称对接了LCC币和柏拉图币上市，这也是为什么王晶晶还在关注着USKD的原因。
能否挽回损失，于她而言已经不那么重要了。努力维权、配合警方破案，避免更多的人成为和她一样的韭菜，揭露更多的区块链骗局，这就是王晶晶正在做的。
当然，也不能放跑了那位“邻居”。
据数据统计，仅在今年年初，国内套用区块链概念的传销平台就已超过3000家。
盘点近期发生的案件，区块链+传销诈骗主要有三大套路：
首先是“空手套白狼”，像今年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗案，其实就是犯罪团伙通过炒高“普银币”的币值，在大量投资人跟风进场后不断套现的方式割韭菜。如此简单的手段却骗取了超过3亿元。
其次是“挂羊头卖狗肉”，穿着“区块链”的外衣干着“真传销”的事情。比如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中，犯罪团伙不仅在国内外众多城市召开推介会，同时还设置28级分管代理，短短18天竟发展注册会员达上万人。
再者是“出口转内销”。像涉案金额高达16亿元的“维卡币”案，该组织的传销网站及营销模式就由保加利亚人组织建立，服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加，许多“土骗子”摇身一变，纷纷成了“洋教授”。
其实，大部分的受害者并没有足够的能力去理解区块链到底是什么，伴随着近年来生活成本的不断提高，民众个人财富的不断缩水，“年年都有风口、年年错过风口”的错觉导致焦虑情绪的不断加重。不法分子正是抓住了人们对于“追赶末班车”、“一比一别墅”这猴子那个不合理幻想的心里，同时将区块链包装成深不可测的技术，从而成功诱惑更多人上当，套取钱财。
而很多受害者并没有选择在第一时间报案，主要原因是受害人并不想举报，甚至明知是骗局但仍然不愿意退出。因为许多“区块链传销”本质上还是属于拉人头形式的非法集资，所以受害人往往会有人头提成，本质上已经成为了这个传销利益链条上的一环，只要链条没有断裂，所谓“受害人”的利益就并不会受到损失。这就导致了许多人明知是骗局但仍深陷其中。
法律专家则认为，传销一般都会伴随热点话题进行改变，区块链成为当下最为火热的技术和话题，自然成为了传销分子的首要利用目标。而碍于大部分受害人不愿意举报的现状，监管机构在没有收到举报的前提下，也不能进行依法行政，即便怀疑甚至知晓区块链传销的诈骗行为，仍然无法轻举妄动，这也成为了监管机构执法的难题。
所以，眼下亟需公安、工商、金融等相关部门建立联合监管和联动打击的机制，提升金融专业素养和大数据排查能力，尽可能在第一之间主动出击，打击区块链传销和诈骗。
如果要识破区块链骗局，首先就要弄清楚“区块链”不等于“虚拟币”这个道理，因为将区块链和发币同化，本身就是偷换概念。要知道，区块链只是一种技术，虚拟货币则是依靠区块链技术衍生出的行为而已。所以，绝大多数打着虚拟货币名头的区块链应用，都要警惕其为骗局的可能性，切勿因为一时的贪心，追悔莫及。
「推荐阅读」
