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揭秘 | 伪区块链骗局“PlusToken”涉及300万人,吸纳资金超过20亿!

防骗大数据 • 3 月前 • 337 次点击  

据PlusToken宣传资料显示,PlusToken钱包目前已经席卷全球近170个国家,主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等,涉及人员300万人,吸纳资金超过20亿。

(本文转自防骗大数据:FPData)

正文共: 1974 字
阅读时间: 6 分钟



题图:主题配图


来源:莱道区块链

ID:laidaoblockchain



其中位于中国长沙的窝点,已于今年2月份以“区块链钱包”为噱头,开展非法金融宣传活动的罪名被绳之以法。



事实上,PlusToken钱包这种类似资金盘的玩法,尽管很多地区已经把它定义为非法传销诈骗项目,但是目前参与者受高额利益诱导,依然疯狂参与,今天这篇文章将对其进行解读,希望大家可以谨慎风险,避免血本无归。


1、什么是PlusToken?

据资料显示,PlusToken宣称是全球第一款区块链生态的应用,集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统,力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值!


其实可以这样简单的理解,这个项目是以智能搬砖为基础,即不同交易所的转移,实现比特币等数字币的低买高卖,收获差额收益;智能搬砖软件可以当做矿机(有不同种类矿机),对PlusToken充值或者推广可以作为算力;自己发行PlusToken平台币上链,可做交易和支付;再连接线下实体也就形成了所谓的PlusToken生态。



这样我们就大致可以理解到,智能搬砖是PlusToken钱包最根本支撑点。智能搬砖的逻辑大概是这样的:先是交易所之间存在法币差额契机;接着在高价的交易所卖出数字币,同时用另一个有法币的账户在低价交易所去买等值的数字币;数字币的量差既是搬砖的收益。(本文转自防骗大数据:FPData)


2、风险点在哪?

首先,只能接受主流交易所、主流币的搬砖套利,因为在不受监管交易市场,无论是交易所还是币种项目方都有可能跑路,只能在保持本金的安全下套利,否则将随时容易出现崩盘。

其次,目前交易所的量很大,币种充值提现较为方便,也就意味着套利空间较小,很难做到高频套现,因为交易所手续费相对于差额也是一笔不小的费用。


最后,就是整个市场的交易深度不足,注定搬砖套利的量有限,相对于PlusToken约20亿等值的数字币来说,绝大多说币处于冷冻状态,但依旧需要高额的分红,这就造成了分红压力,要想维持就需要拿冷冻资产去做为分红补贴。


基于以上原理,项目方真正实现搬砖套利的商业模式异常艰难,要想维持整个生态的持续“成长”,务必要保证两点:其一要提高资产转出门槛;其二要不断吸引新资产的充值进PlusToken。



1、要提高资产转出门槛,但是不能直接限制取现,要不然太容易引起参与者的恐慌情绪。而PlusToken可以“随时提币”。但是,项目的设计者聪明地设置了一个规则——28天为一个门槛,28天内提币扣5%手续费,28天后只需要1%。


如此高的手续费差异,只有一个目的:把参与者资产留在平台,时间换空间都是老生常谈的事情了,无非就是让贪心的散户为了省掉4%的手续费将本金放置的更久。这样即使崩盘,也会有最起码一个月缓冲时间做准备。


2、在需要不断吸引新资金入场的情况下,PlusToken把资金盘精神演绎到极致。多层级,高利润一直是资金盘的典型特征,在保证月收益在10-30%外还设有多层推广收益,分为以下四个等级。(本文转自防骗大数据:FPData)



大户:直推10人有效(有效指的是:开启智能搬砖软件需500美元),伞下10层开启智能搬砖软件总值要达到20万美金。可拿直推的100%,2—10层的10%、无限层(下线不限层级,你推广的第100层也可以拿到),另外再叠加5%佣金,即15%。

大咖:直推超过10个有效,其中三个为大户,另外叠加10%佣,即20%。

大神:直推超过10个有效,其中三个为大咖,另外叠加15%佣,即25%。

创始:直推超过10个有效,其中三个为大神。平台额外给予月度分红+年底分红。

3、何时会崩盘?

事实上,大多数参与者早已经承认这是个资金盘骗局,只是更多的人认为自己是幸运儿,能从这个市场站稳脚,并获利丰厚,其实自己可能半夜里都能被崩盘的梦吓醒,那么到底何时会出现崩盘迹象呢?


其一:资产赎回门槛越来越高。当出现,这种情况的时候,就意味着PlusToken存量资产正逐渐减少,说明已经有大户感觉崩盘迹象,在持续的套现离场,当本金赎回出现较大瓶颈的时候,所有人将会跨越门槛,亏损离场,导致资金盘迅速崩盘,可能几天时间就足够了,当然也存在项目方直接限制提现,直接卷钱跑路。


其二:降低开启智能搬砖软件的门槛。这个主要体现在新入场资金上,降低门槛可以让更多的人参与进来,使推广更简单,总体上提高资金的流入速度,从而达到补贴推广者,这时候通常会降低搬砖收益,和推广的收益等。(本文转自防骗大数据:FPData)


总结:一个本身微利,甚至亏损的商业模式,反而是巨额利润又夹带多层级高额回报,并不会因为增加了“区块链”属性就能逃脱资金盘嫌疑,PlusToken注定要崩盘!


📝 作者简介


区块链重大事件实时深度报道、 热点事件分析、已发布区块链项目追踪报道、揭露曝光低质项目。




内容来源:本文为莱道区块链(laidaoblockchain)原创发布,作者|莱道君,授权防骗大数据(FPData)转载,特此鸣谢!

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编辑校对:白茂生(主编)、不知火煮(审核)、凌峰(制图)


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